Nov seznam tveganih držav za pranje denarja ali financiranje terorizma

Posodobljen seznam tveganih držav za pranje denarja in financiranje terorizma

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko ali povečano tveganje za pranje denarja in financiranje terorizma. Podatki so pomembni za podjetja in institucije, ki morajo pri poslovanju upoštevati tveganja in izvajati ustrezne ukrepe skrbnega preverjanja.

Posodobitve FATF seznama držav

Projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF) je objavila posodobljen seznam držav s strateškimi pomanjkljivostmi na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Na seznam so na novo uvrščene Alžirija, Angola, Libanon, Kenija in Slonokoščena obala, medtem ko je Senegal s seznama umaknjen. Novi državi na skupnem seznamu tveganih sta tako Angola in Slonokoščena obala.

Spremembe na seznamih OECD in EU

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je s svojega seznama držav z nezadostno zakonodajo glede davčne preglednosti odstranila Angvilo, vendar ta zaradi prisotnosti na drugih seznamih še vedno ostaja na skupnem seznamu tveganih držav.

Evropska unija pa je iz seznama nekooperativnih jurisdikcij za davčne namene umaknila Antigvo in Barbudo, kar pomeni, da ta država ni več del skupnega seznama tveganih držav.

Med države, ki proizvajajo surovine za proizvodnjo prepovedanih drog, so uvrščeni Libanon, Sirija in Tajska. Tajska je tako nova članica skupnega seznama tveganih držav.

Pomen posodobitev za podjetja

Posodobljeni seznam vključuje nove države v različnih kategorijah tveganja, ki zahtevajo strožji nadzor in ukrepe za zmanjšanje potencialnih finančnih tveganj. Podjetja morajo pri poslovanju s subjekti iz teh držav izvajati dodatne previdnostne ukrepe.

Seznam je na voljo na povezavi TUKAJ.

Preberite še ostale novice IR na povezavi → TUKAJ.